公司治理單位

本公司經108年5月13日董事會決議通過，委任管理中心黃豐年副總經理擔任公司治理主管，其已具備公開發行公司從事財務、股務及議事等管理工作經驗達三年以上，每年依計畫並指派相關公司治理之權責單位負責處理相關事務。

公司治理人員職責範圍

1. 依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜。
   
2. 製作董事會及股東會議事錄。
   
3. 協助董事就任及持續進修。
   
4. 提供董事執行業務所需之資料。
   
5. 協助董事遵循法令。
   
6. 向董事會報告其就獨立董事於提名、選任時及任職期間內資格是否符合相關法令規章之檢視結果。
   
7. 辦理董事異動相關事宜。
   
8. 其他依公司章程或契約所訂定之事項等。

114年度業務執行情形

1. 擬定及規劃公司治理相關規章辦法之檢視及增修訂以落實法令遵循。
2. 提供董事執行業務所需之資料並協助董事遵循法令。
3. 協助新任董事就任及提供相關支援。
4. 各次董事會議之規劃及至少於會議7日前通知所有董事出席並提供足夠之會議資料，並於會後20日內寄發董事會議事錄。
5. 依法辦理股東會事前登記，製作開會通知、議事手冊、年報與議事錄，並辦理公司變更登記（實收資本額及董事長、董事變更）。
6. 114年度共召開6次董事會、6次審計委員會及1次股東常會。
7. 董事會成員均完成至少6小時之進修課程；公司治理主管進修時數共15小時。
8. 為董事投保責任險，並於續保後向董事會報告。
9. 檢視獨立董事任職期間內資格是否符合相關法令規章，並向董事會報告。
10. 辦理董事會、董事個人及功能性委員會之績效評估，各項績效評估之結果皆為超越標準。

114年度公司治理主管進修情形