功能性委員會成員

• 審計委員會
  審計委員會旨在協助董事會履行其監督公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質和誠信度。
  審計委員會審議的事項主要包括：
  一、依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
  二、內部控制制度有效性之考核。
  三、依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
  四、涉及董事自身利害關係之事項。
  五、重大之資產或衍生性商品交易。
  六、重大之資金貸與、背書或提供保證。
  七、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
  八、簽證會計師之委任、解任或報酬。
  九、財務、會計或內部稽核主管之任免。
  十、年度財務報告及半年度財務報告。
  十一、其他公司或主管機關規定之重大事項。
  根據中華民國法律規定，審計委員會的成員應由全體獨立董事組成。昇陽半導體審計委員會符合上述法令規定。
  審計委員會為履行其職責，依其組織章程規定有權進行任何適當的審核及調查，並且與公司內部稽核人員、簽證會計師及所有員工間皆有直接聯繫之管道。
  審計委員會至少每季召開一次常會。有關本委員會會議召開情形及每位委員的出席率，請參考本公司各年度年報。
  
  
• 薪酬委員會
  薪資報酬委員會組成
  本公司薪資報酬委員會由三名獨立董事組成，係以專業客觀之地位，就本公司董事及經理人之薪資報酬政策及制度予以評估，並向董事會提出建議，供決策參考。旨在落實公司治理，並健全本公司董事及經理人薪資報酬制度。
  
  

  薪資報酬委員會職責
  薪資報酬委員會之運作依薪資報酬委員會組織規程辦理，本委員會之職權包括：
  1.訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
  2.定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。

  薪資報酬委員會運作情形
  薪資報酬委員會每年至少召開二次，113年薪資報酬委員會目前為止共召開3次，各委員會議出席率88.89%。最近一年之會議決議事項如下：

  開會日期	重要決議事項及決議結果	公司對薪資報酬委員會意見之處理
  113/02/22	通過本公司112年度董事酬勞分派案 通過本公司112年度員工酬勞分派案 通過本公司112年度經理人年終獎金數額案	無異議，並提董事會討論，由出席董事全體決議通過。
  113/05/10	通過本公司董事長報酬案 通過112年經理人員工酬勞分配 通過本公司總經理報酬案	無異議，並提董事會討論，由出席董事全體決議通過。
  113/08/09	通過本公司113年度經理人調薪案	無異議，並提董事會討論，由出席董事全體決議通過。

  
  
  
• 永續發展委員會
  永續發展委員會組成
  本公司永續發展委員會成立於113年11月08日，由三名獨立董事組成，委員會成員除具備多元的專業背景外，並具有豐富的實務經歷，符合該委員會所需之專業能力。委員會負責推動與監督公司永續發展策略及執行情形，協助董事會推動企業的長期永續發展。
  永續發展委員會成員之相關專業能力：
  

  職稱	姓名	具備永續發展委員會所需之專業能力
  獨立董事 (召集人)	李世光	畢業於美國康乃爾大學理論及應用力學博士 現任國立臺灣大學應用力學研究所(主職)特聘教授、台灣新光保全(股)公司獨立董事及東元科技文教基金會董事長 曾任經濟部部長、財團法人工業技術研究院及財團法人資訊工業策進會董事長 具備商務、財務與金融及科技產業相關經驗，在推動企業永續發展策略及監督執行方面，能提供深刻的見解與指導，對企業的長期永續發展具有重要價值。
  獨立董事	洪國超	畢業於臺灣大學機械工程學系並取得紐約市立大學財金碩士學位 現任新光保全(股)公司總經理暨董事、將來商業銀行(股)公司董事及榮星電線工業(股)公司獨立董事 曾任誠泰銀行(股)公司董事長暨總經理、新光金國際創投(股)公司董事長及財團法人台灣永續能源研究基金會董事 具備商務、經營管理、資訊科技及金融創新等專業能力，對於內部控制、財務資訊表達及經理人薪酬等議題具深入了解，能夠為企業的永續發展提供專業指導，確保長期目標的實現。
  獨立董事	黃錦堂	德國杜賓根大學法學博士 現任社團法人中華民國憲法學會常務監事、社團法人臺灣行政法學會監事 曾任考試委員、行政院人事行政區政務副局長、中華政府與公共事務學會理事長、行政院環保署法規委員會委員及國立台灣大學政治學系教授 具備法學、政治學，深入了解環境法規及公共事務，能夠有效整合各方需求，推動企業實現永續發展目標

  
  

  永續發展委員會運作情形
  本公司於113年11月8日經董事會通過「委任第一屆永續發展委員會成員案」，同日永續發展委員會推選李世光獨立董事擔任委員會召集人，並經全體委員一致通過。
  

  日期	重要決議事項及討論事項	溝通情形及執行結果
  113/11/08	推舉召集人	經全體委員一致通過，由李世光獨立董事當選。
  114/02/24	調整永續發展執行委員會組織架構案 113年度永續發展執行成果及未來推動目標	本案洽悉，並提董事會報告。

  
  永續發展委員會職責
  永續發展委員會之運作依永續發展委員會組織規程辦理，本委員會之職權包括：
  1.制定、推動及強化公司永續發展政策、年度計畫及策略。
  2.檢討、追蹤與修訂永續發展執行情形與成效。
  3.督導永續資訊揭露事項並審議永續報告書。
  4.督導本公司永續發展守則之業務或其他經董事會決議之永續發展相關工作之執行。
  5.其他經董事會決議永續發展委員會應辦理之事項。