功能性委員會成員

• 審計委員會
  審計委員會旨在協助董事會履行其監督公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質和誠信度。
  審計委員會審議的事項主要包括：
  一、依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
  二、內部控制制度有效性之考核。
  三、依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
  四、涉及董事自身利害關係之事項。
  五、重大之資產或衍生性商品交易。
  六、重大之資金貸與、背書或提供保證。
  七、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
  八、簽證會計師之委任、解任或報酬。
  九、財務、會計或內部稽核主管之任免。
  十、年度財務報告及半年度財務報告。
  十一、其他公司或主管機關規定之重大事項。
  根據中華民國法律規定，審計委員會的成員應由全體獨立董事組成。昇陽半導體審計委員會符合上述法令規定。
  審計委員會為履行其職責，依其組織章程規定有權進行任何適當的審核及調查，並且與公司內部稽核人員、簽證會計師及所有員工間皆有直接聯繫之管道。
  審計委員會至少每季召開一次常會。有關本委員會會議召開情形及每位委員的出席率，請參考本公司各年度年報。
  
  
• 薪酬委員會
  薪資報酬委員會組成
  本公司薪資報酬委員會由三名獨立董事組成，係以專業客觀之地位，就本公司董事及經理人之薪資報酬政策及制度予以評估，並向董事會提出建議，供決策參考。旨在落實公司治理，並健全本公司董事及經理人薪資報酬制度。
  
  

  薪資報酬委員會職責
  薪資報酬委員會之運作依薪資報酬委員會組織規程辦理，本委員會之職權包括：
  1.訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
  2.定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。

  薪資報酬委員會運作情形
  薪資報酬委員會每年至少召開二次，114年薪資報酬委員會目前為止共召開2次，各委員會議出席率100%。最近一年之會議決議事項如下：

  開會日期	重要決議事項及決議結果	公司對薪資報酬委員會意見之處理
  114/02/24	通過本公司113年度經理人年終-營運獎金案 通過本公司113年度董事酬勞分派案 通過本公司113年度員工酬勞分派案	無異議，並提董事會討論，由出席董事全體決議通過。
  114/05/13	通過113年經理人-員工酬勞分配案 通過114年經理人薪資調整案 修訂本公司「董事報酬及酬勞分配辦法」案	無異議，並提董事會討論，由出席董事全體決議通過。

  
  
  
• 永續發展委員會
  永續發展委員會組成
  本公司永續發展委員會成立於113年11月08日，由三名獨立董事組成，李世光獨立董事為該委員會召集人。委員會成員除具備多元的專業背景外，並具有豐富的實務經歷，符合該委員會所需之專業能力。委員會負責推動與監督公司永續發展策略及執行情形，協助董事會推動企業的長期永續發展。
  永續發展委員會專業資格、經驗及運作情形如下：
  

  職稱	姓名	所具備之永續 專業 知識與能力	實際出 席次數	未出席或 委託出席次數	實際出 席率%
  主席及召集人 (獨立董事)	李世光	經濟績效、環境保育、 能源管理、水資源	1	1	50%
  委員 (獨立董事)	洪國超	經濟績效、員工多元化與平等機會	2	2	100%
  委員 (獨立董事)	黃錦堂	人權保護、環境法規遵循、水資源	2	2	100%

  
  

  日期	重要決議事項及討論事項	溝通情形及執行結果
  113/11/08	推舉召集人	經全體委員一致通過，由李世光獨立董事當選。
  114/02/24	調整永續發展執行委員會組織架構案 113年度永續發展執行成果及未來推動目標	本案洽悉，並提董事會報告。
  114/08/01	本公司113年度永續報告書案	本案洽悉，並提董事會報告。

  
  永續發展委員會職責
  永續發展委員會之運作依永續發展委員會組織規程辦理，本委員會之職權包括：
  1.制定、推動及強化公司永續發展政策、年度計畫及策略。
  2.檢討、追蹤與修訂永續發展執行情形與成效。
  3.督導永續資訊揭露事項並審議永續報告書。
  4.督導本公司永續發展守則之業務或其他經董事會決議之永續發展相關工作之執行。
  5.其他經董事會決議永續發展委員會應辦理之事項。