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董事會

董事會成員

本公司董事會現由9位擁有公司經營經驗或學術經驗的董事所組成，可從不同角度給予專業意見，對提升公司經營績效及管理效率有莫大助益。 董事會主要職責在於監督公司營運目標之達成及經營績效之提升、提供經營團隊策略指導並督導公司遵循各項法令，以確保股東最大權益。

職 稱 姓 名 主要經(學)歷 目前兼任本公司及其他公司之職務
董事長 梁明成 台灣大學國際企管所碩士
京元電子(股)公司總經理
台灣艾克爾(股)公司總經理
台灣美光記憶體(股)公司副總裁
 精材科技(股)公司 獨立董事
董  事 鄭文震 中興大學畜牧系學士
成和投資(股)公司 董事
舜遠科技(股)公司 董事
昇陽電池 董事		 成和投資(股)公司董事
舜遠科技(股)公司董事
新綠主義(股)公司 董事
董  事 丁棟樑投資(股)公司
代表人：黃詩欽 		台中商專企管科
昇陽電池(股)公司 董事

創圓科技(股)公司 董事長
水沉香生化科技(股)公司董事 法人董事代表人
丁棟樑投資(股)公司 董事
董  事 民合順投資(股)公司
代表人：張耀仁		 美國加州大學聖塔克魯斯分校企業管理系學士
民合順投資(股)公司 董事長		 發礮成生物科技(股)公司監察人
民合順投資(股)公司董事長
董  事 均豪精密工業(股)公司
代表人：梁又文		 政大企家班 第40屆
美國華盛頓州立大學商學碩士MBA
美國西北大學法律碩士
美國西北大學商學學程結業
志聖工業(股)公司 董事長特助
均華精密工業(股)公司 董事
視動自動化科技(股)公司 監察人
蘇州創峰光電科技有限公司 董事長		 東捷科技(股)公司獨立董事
均華精密工業(股)公司董事長暨執行長
志聖工業(股)公司總經理
均豪精密工業(股)公司副董事長暨執行長
創峰光電科技(股)公司董事長
宇辰系統科技(股)公司獨立董事
廣信創業投資(股)公司監察人
敦品壹號創新投資股份有限公司 董事
台大校友創業投資管理顧問(股)公司董事
樂林科技股份有限公司 董事長
薩摩亞商力永企業有限公司董事長
蘇州創峰光電科技有限公司董事
蘇州創峰光電智能科技有限公司董事
福盟國際企業有限公司董事長
南通創峰光電設備有限公司董事
台灣電路板協會理事
社團法人台灣電子設備協會副理事長
台灣電子製造設備工業同業公會常務理事
董事 聖暉工程科技(股)公司
代表人：梁鈞幃		 英國里茲大學金融與國際財務碩士
交通大學經營管理碩士
臺灣新光商業銀行(股)公司 總經理特助		 聖暉工程科技(股)公司 發言人暨董事長特助
Sheng Huei Technology India Private Limited 董事
Acter Group USA Inc. 董事
獨立董事 洪國超 美國紐約市立大學高階財務碩士
台灣大學機械工程學士
誠泰銀行(股)公司 董事長暨總經理
新光金國際創投(股)公司 董事長
 台灣新光保全(股)公司 董事兼總經理
榮星電線工業(股)公司 獨立董事
獨立董事 李世光 美國康乃爾大學理論及應用力學碩士及博士
國立臺灣大學土木工程學系學士
財團法人工業技術研究院 董事長
財團法人資訊工業策進會 董事長
經濟部 部長
行政院國家科學委員會工程技術研究發展處 處長
美國 IBM 愛曼登研究中心 正研究員
 國立臺灣大學應用力學研究所 特聘教授
國立臺灣大學工程科學及海洋工程學系暨研究所 特聘教授
國立臺灣大學重點科技研究學院 特聘教授
台灣新光保全(股)公司 獨立董事
東元科技文教基金會 董事長
獨立董事 黃錦堂 德國杜賓根大學法學博士
第十一屆、十二屆考試院 考試委員
行政院人事行政局 政務副局長
中華政府與公共事務學會 理事長
行政院環保署法規委員會 委員
國立台灣大學政治學系 教授
台灣水資源農業研究院 顧問
財團法人農業工程研究中心 研究計畫顧問
 社團法人中華民國憲法學會 常務監事
社團法人臺灣行政法學會 監事
輔仁大學法律學院 兼任教授
植根法律事務所 資深顧問

 

董事多元化

一、董事多元化政策
依據本公司「公司治理實務守則」，董事會成員組成應考量多元化，除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：
(1)基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
(2)專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。

二、董事多元化政策之具體管理及達成情形

管理目標 達成情形
獨立董事逾三分之一 達成
兼任公司經理人之董事未逾董事席次三分之⼀ 達成
女性董事席次不少於⼀席 達成




 
本公司董事會成員組成多元化，每位董事都各自具備專業背景包括法律、財務或會計、產業或科技、市場行銷等經歷，可從不同角度給予公司專業意見，對提升經營績效及管理效率有莫大助益。本公司董事會九位董事中，獨立董事三席(佔比為33.3%)；女性董事為一席(佔比11.1%)，分別為31~40歲一席(佔比為11.1%)、41~50歲二席(佔比為22.2%)、51~60歲一席(佔比為11.1%)、61~70歲為四席(佔比為44.4%)、71~80歲為一席(佔比為11.1%)；且董事間無具配偶及二親等以內親屬關係之情形，因此本公司董事會具有獨立性。個別董事成員多元化情形如下：
 

姓名

職稱

性別

專業知識或技能

年齡(歲)

產業
或
科技

財務
或
會計

法律

市場
行銷

企業
永續

 31
|
40

41
|
50

51
|
60

61
|
70

71
|
80

梁明成

 董事長

男

V

V

   V        

V

  

鄭文震

董事

男

V

 

 

 

    

 

 

 

V

張耀仁

董事

男

V

 

 

 

    

V

 

 

  

黃詩欽

董事

女

 

V

 

 

    

 

V

 

  
梁又文

董事

男

V

V

V

 

    

V

 

 

  

梁鈞幃

董事

男

V

V

 

V

   V

 

 

 

  

洪國超

獨立董事

男

 

V

 

 

V

  

 

 

V

  
李世光 獨立董事

男

V

V

    

V

      

V

  

黃錦堂

獨立董事

男

 

 

V

 

V

  

 

 

V

  
 

董事會成員選舉方式及獨立董事選任資訊

本公司設董事五至十一人，由股東會就有行為能力之人選任，董事任期為三年，連選得連任。
本公司股票公開發行後，前項董事名額中得設置獨立董事，獨立董事人數不得少於三人，且不得少於董事席次五分之一，並採候選人提名制度，由股東會就獨立董事候選人名單中選任之，提名方式依公司法第一百九十二條之一規定辦理。
本公司股票上市(櫃)後，董事選舉採公司法第一百九十二條之一之候選人提名制度，由股東會就董事候選人名單中選任之。

董事會成員及重要管理階層之接班規劃

一、董事會成員之接班規劃
本公司目前董事9名(含獨立董事3名)，各具備商務、財務會計、法務或公司經營所須之管理專長，未來本公司將持續強化董事會成員結構。
二、本公司透過下列方式進行董事接班人選規劃：
1. 現任董事推薦適當之人選。
2. 股東推薦之董事人選。
3. 依董事會績效評估結果作為提名董事續任之參考依據。
本公司為強化董事行使職能之效能，與時俱進，隨時參考公司內外部環境條件變化及發展需求，安排年度進修課程，提升董事之專業知能。
三、重要管理階層之接班規劃
本公司部級(含)以上員工為重要管理階層，每位管理階層皆有職務代理人，除專業能力的訓練外，並培養判斷力、管理能力及解決問題的能力，結合職務輪調歷練，以綜合培養擔任高階主管的決策能力及提升管理階層的決策品質，為公司長遠發展所需的高素質人力準備。
同時，運用既有的績效考核制度，評估與審視公司未來合適的接班人選，以利未來的發展與進行。除了留才外，同時亦對外召募優秀人才，利用內外的人才彙集，增加公司接班人選的廣度與深度。
本公司持續進行董事及重要管理階層繼任計畫，確保高階管理層的穩定發展。由總經理根據公司需求挑選接班候選人，並進行測評掌握其優勢與不足，依測評結果制定「個人發展計畫 (IDP)」安排課程或EMBA進修計劃補強弱項，同時透過職務代理人制度及專案管理累積接班候選人實務經驗，全面強化候選人管理能力。
此制度每半年進行一次評估，確保培育進展及適任性，並根據結果調整培訓方案，為公司長期發展儲備多元化管理人才。
 

董事會及功能性委員會內部績效評估

本公司董事會於108年12月24日通過「董事會暨功能性委員會績效評估辦法」，並於每年第四季進行內部績效評估。113年度本公司由董事會、功能性委員會及個別董事，就「董事會」、「董事會成員」、「審計委員會」及「薪資報酬委員會」之績效進行評估，各項評估分別進行，評估結果各分為三個等級：超越標準、符合標準及仍可加強。

評估
週期

評估期間

評估範圍

評估方式

評估內容

評估結果

每年執行一次

113/01/01
│
113/12/31

董事會、各功能性委員會(包含審計委員會及薪資報酬委員會)

董事會及各功能性委員會內部自評

1.對公司營運之參與程度。
2.提升董事會及功能性委員會之決策品質。
3.董事會及功能性委員會之組成與結構。
4.董事及功能性委員會之選任。
5.董事之持續進修。
6.內部控制。

  • 113年度董事會、個別董事成員暨各功能性委員會績效評估執行情形及結果，已於114年02月24日向董事會報告。
  • 整體董事會、各功能性委員會及個別董事成員之績效自評達成率均為90%(含)以上，符合超越標準之評估結果，此結果將運用於董事續任之參考資料。
  • 董事對於各項評核指標運作多為非常認同，評鑑董事會整體運作良好，各功能性委員會充分發揮其委員會之功能，符合公司治理要求。董事會恪守法規、執行效率佳，有效地強化董事會職能與維護股東權益。

個別董事成員

董事自評

1.公司目標與任務之掌握。
2.董事職責認知。
3.對公司營運參與參與程度。
4.內部關係經營與溝通。
5.董事之專業及持續進修。
6.內部控制。

 

 
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