昇陽國際半導體股份有限公司

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董事會

董事會成員

本公司董事會現由9位擁有公司經營經驗或學術經驗的董事所組成，可從不同角度給予專業意見，對提升公司經營績效及管理效率有莫大助益。董事會主要職責在於監督公司營運目標之達成及經營績效之提升、提供經營團隊策略指導並督導公司遵循各項法令，以確保股東最大權益。

職稱	姓名	主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務
董事長	蔡幸川	美國加州大學柏克萊分校機械工程所博士台灣美光晶圓科技處長昇陽國際半導體總經理	昇陽國際半導體(股)公司總經理
董事	鄭文震	中興大學畜牧系學士成和投資(股)公司董事舜遠科技(股)公司董事昇陽電池董事	成和投資(股)公司董事舜遠科技(股)公司董事
董事	丁棟樑投資(股)公司代表人：黃詩欽	台中商專企管科彰化第一信用合作社辦事員水沉香生化科技(股)公司董事昇陽電池(股)公司董事	水沉香生化科技(股)公司董事
董事	安恩投資(股)公司代表人：馬繼曾	美國加州聖荷西州立大學資訊工程碩士鴻海集團軟體事業群協理 TATA Consultancy Services台灣區總經理台灣源訊科技(股)公司台灣區總經理 SAS Institute Taiwan Ltd.副總經理 SAP Taiwan Co., Ltd. 副總經理安恩投資(股)公司顧問	智慧光科技(股)公司獨立董事
董事	民合順投資(股)公司代表人：張耀仁	美國加州大學聖塔克魯斯分校企業管理系學士發礮成生物科技(股)公司監察人民合順投資(股)公司董事長	發礮成生物科技(股)公司監察人民合順投資(股)公司董事長
董事	均豪精密工業(股)公司代表人：梁又文	政大企家班第40屆美國華盛頓州立大學商學碩士MBA畢美國西北大學法律碩士畢美國西北大學商學學程結業均華精密工業(股)公司董事長、董事志聖工業(股)公司顧問、董事長特助華聖智能科技股份有限公司董事長視動自動化科技(股)公司監察人創峰光電科技(股)公司董事長薩摩亞商力永企業有限公司董事長蘇州創峰光電科技有限公司董事福盟國際企業(股)公司董事長	均華精密工業(股)公司董事長暨執行長志聖工業(股)公司總經理均豪精密工業(股)公司副董事長台灣電路板協會理事廣信創業投資股份有限公司監察人祁昌股份有限公司董事創峰光電科技(股)公司董事長薩摩亞商力永企業有限公司董事長蘇州創峰光電科技有限公司董事福盟國際企業(股)公司董事長南通創峰光電設備有限公司董事
獨立董事	梁明成	台灣大學國際企管所碩士京元電子(股)公司總經理台灣艾克爾(股)公司總經理台灣美光記憶體(股)公司副總裁美祿科技(股)公司副董事長	美祿科技(股)公司副董事長建騰創達科技(股)公司獨立董事
獨立董事	洪國超	美國紐約市立大學高階財務碩士誠泰銀行(股)公司董事長暨總經理新光金國際創投(股)公司董事長新光保全(股)公司總經理	新光保全(股)公司總經理暨董事將來商業銀行(股)公司董事榮星電線工業(股)公司獨立董事
獨立董事	孟令士	臺灣師範大學政治學研究所博士苗栗地檢署主任檢察官台北地檢署主任檢察官	高蓋茨律師事務所(K&L Gates)律師

董事多元化

一、董事多元化政策
依據本公司「公司治理實務守則」，董事會成員組成應考量多元化，除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：
(1)基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
(2)專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。

二、董事多元化政策之具體管理及達成情形

管理目標	達成情形
獨立董事逾三分之一	達成
兼任公司經理人之董事未逾董事席次三分之⼀	達成
女性董事席次不少於⼀席	達成

本公司董事會成員組成多元化，每位董事都各自具備專業背景包括法律、財務或會計、產業或科技、市場行銷等經歷，可從不同角度給予公司專業意見，對提升經營績效及管理效率有莫大助益。本公司董事會九位董事中，獨立董事三席(佔比為33.3%)；女性董事為一席(佔比11.1%)；董事具本公司員工身分為一席(佔比為11.1%)；，分別為41~50歲三席(佔比為33.3%)、51~60歲三席(佔比為33.3%)、61~70歲為三席(佔比為33.3%)；且董事間無具配偶及二親等以內親屬關係之情形，因此本公司董事會具有獨立性。個別董事成員多元化情形如下：

姓名	職稱	性別	專業知識或技能				年齡(歲)			員工身份
姓名	職稱	性別	產業或科技	財務或會計	法律	市場行銷	41~50	51~60	61~70	員工身份
蔡幸川	董事長	男	V			V		V		V
鄭文震	董事	男	V						V
張耀仁	董事	男	V				V
黃詩欽	董事	女		V			V
馬繼曾	董事	男	V						V
梁又文	董事	男	V	V	V		V
梁明成	獨立董事	男	V	V		V			V
洪國超	獨立董事	男		V				V
孟令士	獨立董事	男			V			V

董事會成員選舉方式及獨立董事選任資訊

本公司設董事五至十一人，由股東會就有行為能力之人選任，董事任期為三年，連選得連任。
本公司股票公開發行後，前項董事名額中得設置獨立董事，獨立董事人數不得少於三人，且不得少於董事席次五分之一，並採候選人提名制度，由股東會就獨立董事候選人名單中選任之，提名方式依公司法第一百九十二條之一規定辦理。
本公司股票上市(櫃)後，董事選舉採公司法第一百九十二條之一之候選人提名制度，由股東會就董事候選人名單中選任之。

董事會成員及重要管理階層之接班規劃

一、董事會成員之接班規劃
本公司目前董事9名(含獨立董事3名)，各具備商務、財務會計、法務或公司經營所須之管理專長，未來本公司將持續強化董事會成員結構。
二、本公司透過下列方式進行董事接班人選規劃：
1. 現任董事推薦適當之人選。
2. 股東推薦之董事人選。
3. 依董事會績效評估結果作為提名董事續任之參考依據。
本公司為強化董事行使職能之效能，與時俱進，隨時參考公司內外部環境條件變化及發展需求，安排年度進修課程，提升董事之專業知能。
三、重要管理階層之接班規劃
本公司處級(含)以上員工為重要管理階層，每位管理階層皆有職務代理人，除專業能力的訓練外，並培養判斷力、管理能力及解決問題的能力，結合職務輪調歷練，以綜合培養擔任高階主管的決策能力及提升管理階層的決策品質，為公司長遠發展所需的高素質人力準備。
同時，運用既有的績效考核制度，評估與審視公司未來合適的接班人選，以利未來的發展與進行。除了留才外，同時亦對外召募優秀人才，利用內外的人才彙集，增加公司接班人選的廣度與深度。

董事會及功能性委員會內部績效評估

本公司董事會於108年12月24日通過「董事會暨功能性委員會績效評估辦法」，並於每年第四季進行內部績效評估。111年度本公司由董事會、功能性委員會及個別董事，就「董事會」、「董事會成員」、「審計委員會」及「薪資報酬委員會」之績效進行評估，各項評估分別進行，評估結果各分為三個等級：超越標準、符合標準及仍可加強。

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容	評估結果
每年執行一次	111/01/01 │ 111/12/31	董事會、各功能性委員會(包含審計委員會及薪資報酬委員會)	董事會及各功能性委員會內部自評	1.對公司營運之參與程度。 2.提升董事會及功能性委員會之決策品質。 3.董事會及功能性委員會之組成與結構。 4.董事及功能性委員會之選任。 5.董事之持續進修。 6.內部控制。	111年度董事會、個別董事成員暨各功能性委員會績效評估執行情形及結果，已於112年02月23日向董事會報告。整體董事會、各功能性委員會及個別董事成員之績效自評達成率均為90%(含)以上，符合超越標準之評估結果，此結果將運用於董事續任之參考資料。董事對於各項評核指標運作多為非常認同，評鑑董事會整體運作良好，符合公司治理要求，且有效強化董事會職能與維護股東權益。
每年執行一次	111/01/01 │ 111/12/31	個別董事成員	董事自評	1.公司目標與任務之掌握。 2.董事職責認知。 3.對公司營運參與參與程度。 4.內部關係經營與溝通。 5.董事之專業及持續進修。 6.內部控制。



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