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董事會
  • 董事會組織
    昇陽半導體公司董事會現由九位擁有公司經營經驗或學術經驗的董事所組成,我們仰賴董事們的豐富學識、個人洞察力和商業判斷力。九位董事中三位為獨立董事,分別為:前經濟部中小企業處主任祕書吳鴻祺先生、前國立政治大學商學院院長蘇瓜藤先生及福益實業(股)公司總經理游建財先生。昇陽半導體公司董事成員中有一名為女性。
  • 董事會職責
    董事主要職責在於監督公司營運目標之達成及經營績效之提升、提供經營團隊策略指導並督導公司遵循各項法令,以確保股東最大權益。
  • 董事會成員選舉方式及獨立董事選任資訊
    本公司設董事五至十一人,由股東會就有行為能力之人選任,董事任期為三年,連選得連任。
    本公司股票公開發行後,前項董事名額中得設置獨立董事,獨立董事人數不得少於三人,且不得少於董事席次五分之一,並採候選人提名制度,由股東會就獨立董事候選人名單中選任之,提名方式依公司法第一百九十二條之一規定辦理。
    本公司股票上市(櫃)後,董事選舉採公司法第一百九十二條之一之候選人提名制度,由股東會就董事候選人名單中選任之。

  • 董事會成員簡歷
    職 稱 姓 名 主要經(學)歷
    董事長 楊敏聰 紐約州立大學電機博士
    生曜科技總經理
    董  事 鄭文震 中興大學畜牧系學士
    董  事 張耀仁 加州大學聖塔克魯斯分校
    企業管理系學士
    董  事 丁棟樑投資(股)公司
    代表人:黃詩欽 台中商專企管科
    彰化第一信用合作社辦事員
    董  事 安恩投資(股)公司
    代表人:周神安 日本東京大學機械工程系碩士
    安恩投資(股)公司董事長
    董  事 林國峯 台灣大學機械系學士
    獨立董事 吳鴻祺 美國Boston Unuversity
    財務金融博士候選人
    經濟部中小企業處主任祕書
    中國輸出入銀行理事
    獨立董事 蘇瓜藤 美國路易斯安那州立大學
    會計博士
    國立政治大學商學院院長
    國立政治大學會計學系教授
    獨立董事 游建財 國立中山大學企研所碩士
    和通國際(股)公司資深副總
    福益實業(股)公司總經理
 
委員會
  • 審計委員會
    審計委員會旨在協助董事會履行其監督公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質和誠信度。
    審計委員會審議的事項主要包括:
    一、依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
    二、內部控制制度有效性之考核。
    三、依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
    四、涉及董事自身利害關係之事項。
    五、重大之資產或衍生性商品交易。
    六、重大之資金貸與、背書或提供保證。
    七、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
    八、簽證會計師之委任、解任或報酬。
    九、財務、會計或內部稽核主管之任免。
    十、年度財務報告及半年度財務報告。
    十一、其他公司或主管機關規定之重大事項。
    根據中華民國法律規定,審計委員會的成員應由全體獨立董事組成。昇陽半導體審計委員會符合上述法令規定。
    審計委員會為履行其職責,依其組織章程規定有權進行任何適當的審核及調查,並且與公司內部稽核人員、簽證會計師及所有員工間皆有直接聯繫之管道。
    審計委員會至少每季召開一次常會。有關本委員會會議召開情形及每位委員的出席率,請參考本公司各年度年報。

  • 薪酬委員會
    薪酬委員會旨在協助董事會執行與評估公司整體薪酬與福利政策,以及董事及經理人之報酬。
    根據中華民國法律規定,薪酬委員會成員由董事會任命。依據昇陽半導體公司薪酬委員會組織章程,該委員會應至少由三位獨立董事組成。目前,昇陽國際半導體公司薪酬委員會由全體三位獨立董事組成。
    薪酬委員會至少每年召開二次,有關本委員會會議召開情形及每位委員的出席率,請參考本公司各年度年報。

  • 委員會成員
    姓 名 審計委員會 薪酬委員會
    吳鴻祺 (獨立董事) (主席)
    游建財 (獨立董事) (主席)
    蘇瓜藤 (獨立董事)
 
管理章程
 
 
內部稽核組織及運作

壹、內部稽核之目的
本公司設有稽核室執行內部稽核,其目的在於協助董事會及經理人檢查及覆核內部控制制度之缺失及衡量營運之效果及效率,並適時提供改善建議,以確保內部控制制度得以持續有效執行並做為檢討修正內部控制制度之依據。

貳、內部稽核之組織
本公司設有稽核室並隸屬於董事會,稽核室配置專任之內部稽核主管一名,盡稽核專業之注意、秉持獨立超然之精神及公正客觀之立場,執行本公司內部稽核作業。

叁、內部稽核之運作:

一、 稽核範圍:本公司內部稽核範圍涵蓋公司內部各類營運活動。
二、 稽核對象:包含本公司各單位及各子公司。
三、 稽核作業:

  1. 每年度由稽核人員對於公司內部各類營運活動進行風險評估並依據風險評估結果將年度稽核計畫提報審計委員會及董事會,年度稽核計畫經審計委員會及董事會核准後,由稽核人員於次一年度依年度稽核計畫執行相關稽核作業。
  2. 本公司稽核室執行之稽核作業分為下列類型:
    (1)年度計畫性稽核作業:
    依董事會核准之年度稽核計畫執行各項稽核作業。
    (2)專案性稽核作業:
    依董事會、管理階層指示或專案、業務所需執行特定稽核項目查核。

四、 稽核報告:

  1. 本公司稽核室依年度稽核計畫對公司內部控制制度之執行進行檢查及評估,並作成稽核報告按月送呈總經理及董事長核閱。稽核人員與受查單位就稽核結果充分溝通,對於稽核所發現之內部控制制度缺失及異常事項,應於稽核報告據實揭露,並依「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」之規定,於稽核報告完成後次月底前將稽核報告陳報本公司審計委員會各委員知悉並按季於董事會進行稽核業務報告。
  2. 稽核報告於陳報後,需加以追蹤並定期作成追蹤報告,以確定相關單位業已及時採取適當之措施,直到完全改善為止。
  3. 本公司稽核主管須列席董事會,並報告內部稽核作業執行成果。

五、 協助各單位進行內部控制自行評估作業:

稽核室每年須定期督促本公司內部各單位及子公司辦理內部控制制度自行評估作業,由公司內部各單位及子公司依據各項營運作業之內部控制執行情形進行自我評估,並出具評估表以記錄評估結果,完成評估後,由稽核室根據評估內容覆核各單位及子公司之內部控制自行評估結果是否有效,並依其評估結果送董事會核准後,由公司出具年度內控聲明書。

六、 對外申報作業:

依「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」規定,將各項應申報資 料於一定之期限內上傳至公開資訊觀測站申報系統。

 
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